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发表于 2022-5-21 09:52:52
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5月18日，河北省人民政府新闻办公室召开河北省打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会，省公安厅一级警务专员闫泽利通报全省打击治理电信网络诈骗犯罪工作相关情况，厅刑事警察总队政委李泓泽通报全省公安机关侦办的电信网络诈骗犯罪典型案例。 今年以来，全省公安机关勇于担当作为，忠实履行职责，坚持齐抓共管，密切协同配合，狠抓打防管控各项措施和行业监管主体责任落实，推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得明显成效，全省电信网络诈骗案件发案数连续4个月同比下降，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。全省公安机关持续强化侦查打击，出重拳、下重手、用重典，迅速掀起新一轮打击电信网络诈骗犯罪高潮。深入开展“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动，坚持以专业打职业、以团队打团伙，优化打击布局，规范侦办流程，明确省市县、各条线职责任务，构建以党委政府牵头、部门力量合成、纵向贯通一体、集群攻坚作战的打击治理格局。紧盯重特大案件，全面整合公安机关刑侦、网安、科信等警种部门资源力量，自上而下设立专项办、成立专案组、建立专业队，集中资源力量，定向打击清除。突出打击黑灰产犯罪，密切关注回流人员动向，全量研判涉案“两卡”线索，对涉诈工具开发和洗钱、跑分等团伙窝点主动发起集群打击，持续保持严打高压震慑态势。今年1至4月，全省公安机关共破获电信网络诈骗案件3227起、同比上升71.4%，抓获犯罪嫌疑人7200名、同比上升114.8%，冻结涉案资金19.6亿元，打掉犯罪团伙583个，返还涉案资金4278万元。“断卡”行动中，省公安厅会同人行石家庄中心支行、省通信管理局持续加大对非法出租、出借、出售、购买“两卡”人员的惩戒力度，共惩戒涉“两卡”人员16.4万名，抓获行业内部人员802名，清理可疑手机卡160.9万张，止付、冻结涉案银行卡73.1万余次，各地公安机关查处“两卡”违法犯罪人员4.5万名。其中，唐山市公安机关侦破“2.17”帮助信息网络犯罪活动案，打掉一个为电诈犯罪集团提供资金转账的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，缴获作案用手机10余部、银行卡40余张，涉案资金流水近千万元。今年5月5日，省公安厅、省通信管理局组织三大基础运营商将全省用户“国际及港澳台短信业务”接收功能变更为默认关闭状态，依照用户需求申请开通，进一步强化了短信类诈骗反制工作，堵塞了犯罪分子利用境外发送短信向我省用户实施诈骗的通道。省公安厅全力推动分级分类精准预警劝阻工作，全省共成功劝阻潜在被害人55万人次，完善涉诈域名封堵运行模式，累计拦截涉诈电话1601万次，封堵涉诈域名网址91.5万余个，发送预警短信51.8万条。 为依法贯彻落实宽严相济刑事政策，严厉打击电信网络诈骗犯罪及其上下游关联犯罪，今年4月21日，河北省高级人民法院、河北省人民检察院、河北省公安厅联合发布了《关于敦促买卖身份证件、银行卡、手机卡或对公账户等违法犯罪人员投案自首的通告》、《关于敦促河北籍非法滞留缅北地区人员回国投案自首的通告》，分别就存在买卖身份证件、银行卡、手机卡或者对公账户等涉嫌违法犯罪行为的人员，以及在缅北地区从事网络违法犯罪活动的人员发出敦促投案自首的通告，敦促涉嫌上述违法犯罪行为的嫌疑人，在2022年12月31日前主动到公安机关投案并如实供述自己罪行。截至5月17日，已有25名违法人员投案自首。省打击治理电信网络新型违法犯罪厅际联席会议成员单位各司其职、各负其责，密切配合、通力协作，注重专群结合、发动群众，深入开展丰富多样的反诈宣传活动，形成了齐抓共管、群防群治的整体合力和全民反诈、全社会反诈的强大声势。省公安厅充分发挥联席会议办公室职能作用，组织各成员单位持续深入开展“全民反诈”活动，不断加大宣传工作的力度、广度和深度，有效提升了反诈宣传质效，组织公安机关针对易受骗人群开展广泛宣传，积极推广安装“国家反诈中心”APP，目前全省共有2257.4万人注册安装了“国家反诈中心”APP。
1.保定市易县公安局侦破“9.13”电信网络诈骗案 1月3日，保定市易县公安局打掉一个针对艺术家群体实施电信诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，现场缴获作案手机19部、座机13部、电脑6台、“话术本”以及其他涉案物品。经查，该团伙虚构“中国互联网联盟”和“国际名人百科”组织身份，以帮助推广作品、提高知名度的名义拨打艺术家电话，以缴纳会费、工本费、手续费等为名实施诈骗，涉及受害人80余名，涉案金额250余万元。
2.廊坊市固安县公安局侦破“11.23”电信网络诈骗案 1月10日，廊坊市固安县公安局打掉一个利用支付宝分账功能为境外犯罪嫌疑人提供资金结算通道的地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人13名，扣押作案车辆2台、手机30余部、电脑18台，冻结涉案银行卡、支付宝账号280余个，冻结资金210万元。经查，郑某某、焦某等人在厦门、济南等地为诈骗团伙进行洗钱，自2021年11月以来，共帮助境外电信诈骗团伙洗钱达3000余万元。
3.衡水市公安局高新区分局侦破“2.11”帮助网络信息犯罪活动案
2月14日，衡水市公安局高新区分局捣毁一个为境外犯罪团伙收贩、运送对公账户、银行卡窝点，共抓获涉案人员8名，扣押公司营业执照及公司印章各6套，银行卡13张，冻结涉案对公账户2个，串并全国各类电信诈骗案件30余起，涉案金额1600余万元。经查，该团伙上线在缅北地区通过微信视频遥控，指挥桑某东组织他人在全国各地注册公司营业执照并开通对公账户，将账户、银行卡、U盾等辗转卖至境外诈骗集团。
4.石家庄市公安局长安分局侦破“2.9”帮助信息网络犯罪活动案 2月16日，石家庄市公安局长安分局成功打掉一个跑分洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，扣押电脑、手机、银行卡等大量作案工具。经查，该团伙头目李某利用国外通联工具听从上线指挥，在收到受害人被诈骗资金后，组织团伙成员将资金充入多个APP钱包，然后将涉案资金通过网上银行转账至境外犯罪嫌疑人指定账户。
5.保定市高碑店市公安局侦破“3.8”电信网络诈骗案
3月8日，保定市高碑店市公安局打掉一利用即时聊天软件，通过创建聊天群的方式进行虚假网络投资类电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人13名。经查，以陈某、陈某南为首的犯罪团伙，先后利用即时聊天软件进行引流，引诱受害人加入游戏群后，通过APP诱骗受害人以抢红包的方式进行赌博，以此骗取受害人钱财，初查该案件涉及500余人，涉案资金6亿元。
6.邢台市公安局开发区分局侦破“4.5”掩饰隐瞒犯罪所得案
4月5日，邢台市公安局开发区分局打掉一个“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，缴获用于“跑分”犯罪活动的个人银行卡70余张、手机20余部，涉案资金近亿元。经查，该犯罪团伙成员郭某某等人通过国外通联工具联系上线，由上线在全国范围内招募“卡农”（携卡洗钱人员），后由郭某某等人接送“卡农”至指定地点进行“跑分”。目前，该案正在进一步侦办中。
4月25日，张家口市公安局打掉一个刷单类诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人45名。经查，该团伙通过小视频诱导受害人添加其微信号，并搭建微信群，以商家作推广活动为名将受害人拉入群中，谎称受害人在快手APP对相关作品点赞、加关注后，可在微信群领取小金额红包。团伙成员在微信群内分别充当发布员、发包手、“托儿”等角色，当受害人成功领取红包后，犯罪嫌疑人使用话术诱使受害人下载刷单类涉诈APP做刷单任务，以此实施诈骗。
一是刷单返利类诈骗。犯罪团伙利用不同引流方式，以兼职点赞、高额返利、无息借贷、色情服务等信息为诱饵，利用视频网站、游戏群、社交平台、支付平台进行宣传，诱导受害人与其联系，随后以做小额任务返小利吸引受害人，提供链接、二维码等要求受害人下载不明APP，发布连单任务，并以各种理由要求受害人连续转账进而实施诈骗，我们也发现有一些人在街头以送礼物方式要求群众扫码加好友，这也是为刷单诈骗引流的一种方式。二是冒充公检法诈骗。诈骗分子拨打受害人电话，谎称受害人涉嫌洗钱、倒卖涉疫物资等违法行为，要求其登录一网址查看本人通缉令，引起受害人慌乱，之后会以安全账户、冻结资产等理由要求受害人向其指定“安全账户”进行转账。为了让骗局更加逼真，部分诈骗分子会让受害人添加所谓“民警”“检察官”的聊天软件账号，和受害人视频连线，对受害人造成心理威慑，之后再让受害人下载“安全防护”类的APP，以保护受害人银行账户的理由，要求受害人在该APP中填写手机号、银行卡号、验证码、U盾等信息实施诈骗。三是虚假网络贷款类诈骗。犯罪团伙发布无息、低息、无需信用度、手续简单的虚假贷款信息吸引受害人与其联系，之后诱导受害人下载借贷软件，以通过该软件下放贷款为由，要求受害人在软件中填写个人信息，随后以受害人银行账号填写错误或申请贷款金额过大，已被银行冻结，要求受害人向指定账户缴纳解冻费、保证金，以此实施诈骗。四是冒充客服诈骗。诈骗分子以非法手段获取受害人的快递信息，与受害人电话联系后，以受害人购买商品出现质量问题或者快递丢失、损坏、检测发现新冠阳性病毒等理由，要对受害人进行高额赔付，之后向受害人发送钓鱼网站链接诱导其填写个人信息、银行卡信息、手机号等并索取验证码，实施诈骗。五是虚假投资理财诈骗。诈骗分子通过社交软件、婚恋交友平台等锁定受害人并骗取信任后，采用冒充投资导师、金融理财顾问，或者谎称有特殊资源可获得高额理财回报等方式，引诱受害人加入聊天群、观看直播课，或者接受投资指导，诱导受害人在其提供的虚假网站或者APP上投资，前期小额投资试水可能获得一些蝇头小利，一旦受害人加大资金投入后，就会发现无法提现或者全部亏损。 对于来历不明的电话和信息做到不轻信，决不向陌生人汇款、转账；千万不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。无论什么情况，都不向对方透露自己及家人的身份、存款、银行卡等信息，一定要保护好自己的银行账号、密码、验证码等重要信息。如有疑问，可拨打110求助，或向亲戚、朋友、同事等核实情况。一旦发现被骗，一定要保留好转账、汇款记录以及聊天工具账户等物证或者电子证据，尽量记住骗子的账号、联系电话等，及时提供给警方，公安机关会积极协助受骗群众开展被骗资金的止付、冻结以及案件后续处理工作，报案越早，止付冻结成功的几率就越大，追回损失的可能性就越大。 |
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